公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-004

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐勤干先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.8261%。


公告编号：2020-004

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外设立全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司沿锋智能消防设备（济宁）有限公司，拟注册于济宁市，注册资本为人民币
90,000,000.00 元。详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《上海沿锋汽车科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。