公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-003

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2020 年 1 月 6 日于上午 9:00 时-10：00 时上海沿锋汽车科技股
份有限公司(以下简称“公司”)在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号2 号楼公司会议室召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外设立全资子公司》等议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间


公告编号：2020-003

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 10:00 时。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于对外设立全资子公司》议案

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司沿锋智能消防设备（济宁）有限公司，拟注册于济宁市，注册资本为人民币
90,000,000.00 元。详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-002)。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


公告编号：2020-003

1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、合伙企业股东持单位介绍信、合伙企业营业执照、执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

3、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；

5、因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参
加表决，并将委托书于 2020 年 1 月 23 日会议前送达公司。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 23 日上午 9:00 时-10：00 时。

（三） 登记地点：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：乔春燕

2、 通信地址：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼

3、邮政编码：201114

4、联系电话：021-61511006

5、传真：021-61511007
（二） 会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通费自理。


公告编号：2020-003

五、 备查文件目录
《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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