公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-041

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券
上海沿锋汽车科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议
室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以书面形
式送达通知
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 9 月 2 日上午 9:00 时-10:00 时，上海沿锋汽车科技股份
有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2号楼公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议通知于 2019 年
8 月 20 日发出。会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，占全体董

公告编号：2019-041

事人数的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司转让全资子公司股权》议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟将全资子公司上海凯腾汽车技术有
限公司 100%股权转让给林殿坤先生，详见公司于 2019 年 9 月 3 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2019-42)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。


公告编号：2019-041

上海沿锋汽车科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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