公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-025

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券
上海沿锋汽车科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐勤干先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2019-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案1.议案内容：

为确保各项经营活动的稳步推进，满足经营过程中的资金需求，拟向银行申请贷款额度，详见2019年6月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数9,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联控股股东上海金潭投资中心（有限合伙）和间接股东、实际控制人徐勤干回避表决。
三、 备查文件目录
（一）上海沿锋汽车科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

上海沿锋汽车科技股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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