公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-024

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券
上海沿锋汽车科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2019年6月18日于上午9:00时-10：00时上海沿锋汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款额度暨关联担保》议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定。
（四） 会议召开日期和时间


公告编号：2019-024

本次会议召开时间：2019年7月4日上午10:00时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案

为确保各项经营活动的稳步推进，满足经营过程中的资金需求，拟向以下银行申请贷款额度，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2019-023）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权

公告编号：2019-024

委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、合伙企业股东持单位介绍信、合伙企业营业执照、执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

3、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；

5、因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于2019年7月4日会议前送达公司。
（二） 登记时间：2019年7月4日上午9:00时-10:00时
（三） 登记地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：乔春燕

2、 通信地址：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼

3、邮政编码：201114

4、联系电话：021-61511006

5、传真：021-61511007
（二） 会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通费自理。
（三） 临时提案

临时提案如有，请于股东大会召开10日前，书面提交董事会。五、 备查文件目录


公告编号：2019-024

（一）《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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