公告日期：2019-05-14

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐勤干先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《关于公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《关于公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《<关于公司2018年年度报告>全文及其摘要》议案1.议案内容：



《<关于公司2018年年度报告>全文及其摘要》，具体报告内容详

见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），(公告编号:2019-011、2019-012)。

2.议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算方案》议案

1.议案内容：



《关于公司2018年度财务决算方案》

2.议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度经营计划及财务预算方案》议

案

1.议案内容：



《关于公司2019年度经营计划及财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），(公告编号:2019-013)。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，决定……
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