公告日期：2019-04-22

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日书面送达通

知

5.会议主持人：董事长徐勤干先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2019年4月19日上午9:00时-10:00时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于2019年4月8日发出。会议应到董事5人，实际到会董事5人，占全体董事

人数的100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理就其2018年度的工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会就2018年工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要》议案1.议案内容：



具体报告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），(公告编号:2019-011、2019-012)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算方案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司2018年度财务决算方案的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度经营计划及财务预算方案》议

案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司2019年度经

营计划及财务预算方案的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），(公告编号:2019-013)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司审计机构》议案

1.议案内容：



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，决定续聘中兴财光华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），(公告编号2019-015)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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