公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-030



证券代码：837598 证券简称：绿嘉股份 主办券商：江海证券



山东绿嘉木结构股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月31日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年11月1日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长傅连刚



6、会议主持人：董事长傅连刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董



事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-030



（一）审议通过《关于山东绿嘉木结构股份有限公司设立全资子公



司》议案



1、议案内容



具体内容详见公司2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统



官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于山东绿嘉木结构股份有限公司设立全资子公司的公告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《山东绿嘉木结构股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



山东绿嘉木结构股份有限公司



董事会



2017年11月2日




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