公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-004



证券代码：837596 证券简称：海善股份 主办券商：方正证券



杭州海善制药设备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月21日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：蔡云清



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份5,688,900股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》



1、议案内容：



本公司拟设立全资子公司：南京海善制药设备股份有限公司，注册地：南京，注册资本500万元。经营范围：制药设备、机械设备、化工设备的、生产销售、租赁、技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）（最终结果以工商注册登记为准）。



具体内容详见公司于2017年4月6日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,688,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《杭州海善制药设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会决议》



杭州海善制药设备股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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