公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-003



证券代码：837596 证券简称：海善股份 主办券商：方正证券



杭州海善制药设备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月21日10:00



结束时间：2017年4月21日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-003



本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于设立全资子公司的议案》



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-001）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



公告编号：2017-003



(二)登记时间: 2017年4月21日9:00-9:30



(三)登记地点:



杭州市富阳区东洲街道东望路 18 号第二幢杭州海善制药设备



股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陆应海



联系地址：杭州市富阳区东洲街道东望路18号第二幢



传真：0571-88096573



邮政编码：311400



(二)会议费用：自费。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至公司董事会



五、备查文件目录



（一）《杭州海善制药设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



杭州海善制药设备股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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