公告日期：2024-04-03

每日科技（上海）股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 利润分配 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知及公告 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34
第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 投资者关系管理...... 36
第十三章 附则 ...... 38

每日科技（上海）股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护每日科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由上海圆桌广告传媒有限公司依法整体变更，并由上海圆桌广告传媒有限公司原有股东以发起设立方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称如下：

每日科技（上海）股份有限公司

第四条 公司住所：上海市青浦区公园东路 1289 弄 26 号 1018-1019 室

邮政编码：201700

第五条 公司注册资本为人民币 22,825,940.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书以及董事会认定的其他人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：全球领先的移动应用创造商

第十二条 公司的经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开
发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；平面设计；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服务；珠宝首饰零售；钟表销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告发布；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；非金属矿及制品批发；文具用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活……
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