公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-013
证券代码：837585 证券简称：千玉股份 主办券商：开源证券
浙江千玉装饰科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间

开始时间：2019年3月14日09时00分。

结束时间：2019年3月14日11时00分
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-013
本次股东大会的股权登记日为2019年3月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁波鄞州区投资创业中心祥和东路128号。
二、 会议审议事项
（一）审议《对外投资（对全资子公司增资）》的议案

根据公司经营和发展需要，本公司拟对全资子公司宁波千玉装饰品有限公司注册资本由人民币800万元增加到人民币1,300万元，即宁波千玉装饰品有限公司新增注册资本人民币500万元，新增资金将全部由公司实缴出资。

具体内容详见2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2019-010）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代

公告编号：2019-013
表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5.为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在2019年3月13日17点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。
（二） 登记时间：2019年3月13日上午9:30-11:30,下午13:30-
17:00
（三） 登记地点：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路128号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

通讯地址：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路128号

邮政编码：315105

联系电话：0574-88352518

联系传真：0574-87971694

电子邮箱：dongmi@tsianyu.com

联系人：伍蕊
（二） 会议费用：


公告编号：2019-013
股东与会产生的费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《浙江千玉装饰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
浙江千玉装饰科技股份有限公司
董事会
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