公告日期：2017-05-02

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王艾平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017年4月6日，公司召开第一届董事会第八次会议，依照法

定程序作出召开公司2016年年度股东大会的决议，会议通知于2017

年4月7日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；

会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持

1/7

有表决权的股份24,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

依据公司董事会2016年度工作的实际情况,董事会就2016年度

工作进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：

同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

依据公司监事会2016年度工作的实际情况,监事会就2016年度

工作进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：

同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2/7

(三)审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》

1.议案内容

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务报表进行了审计，出具了中汇会审[2017]1420 号的标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据公司2016年度的经营业绩和财务数据对公司2016年度的财

务工作和具体收支情况进行了分析和总结。

2.议案表决结果：

同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

3/7

1.议案内容

为了更加有效地指导2017年公司财务管理，公司结合2016年度

的经营业绩，以2017年度的经营计划为基础，对公司2017年度的财

务收支情况进行预计。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。