公告日期：2020-05-22

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券

宁波科达精工科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长黄祖耀先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,409,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘宇慧因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事龙海睿、邱国振因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2019 年度工作报告》

1、议案内容：



公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《董事会 2019 年

度工作报告》。

2、议案表决结果：



同意股数 9,409,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会 2019 年度工作报告》

1、议案内容：



公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《监事会 2019 年

度工作报告》。

2、议案表决结果：



同意股数 9,409,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：



公司 2019 年经营成果数据如下：营业收入 13843.34 万元，比上年同期减少

殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：



同意股数 9,409,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年

公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：



同意股数 9,409,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：



具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：



同意股数 9,409,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1、议案内容：



为实现公司持续健……
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