公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-007

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券
宁波科达精工科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄祖耀
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数9,885,700 股，占公司有表决权股份总数的 79.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘宇慧因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龙海睿因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-007

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于<提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员高明灯先生辞去董事职务，为了保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起开始，至第三届董事会任期届满结束，在黄诚先生就任董事之前，原董事继续履行董事职务。

黄诚先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2.表决结果：

同意股数 9,885,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄诚 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录

与会股东签署的《宁波科达精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》


公告编号：2024-007

宁波科达精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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