公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-002

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券
宁波科达精工科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄祖耀

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员高明灯先生辞去董事职务，为了保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄诚先生任公司

公告编号：2024-002

第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起开始，至第三届董事会任期届满结束，在黄诚先生就任董事之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会 。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波科达精工科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波科达精工科技股份股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

宁波科达精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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