公告日期：2023-05-22

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证
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宁波科达精工科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄祖耀
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,376,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘宇慧因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事安新波、龙海睿因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《董事会 2022 年
度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,376,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《监事会 2022 年
度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,376,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年经营成果数据如下：营业收入 21,533.19 万元，比上年同期增
加 45.66%，净利润-114.74 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,376,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,376,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,376,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
……
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