公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-019

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券
宁波科达精工科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：安新波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举龙海睿先生担任公司第三届监事会主席的议案》议案1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举龙海睿先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第

公告编号：2021-019

一次会议审议通过之日起计算。龙海睿先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波科达精工科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波科达精工科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 20 日

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