公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-006

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券
宁波科达精工科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 09:30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837577 宁波科达 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
宁波市鄞州区姜山镇定桥路 228 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事会 2020 年度工作报告》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《董事会 2020 年
度工作报告》。
（二）审议《监事会 2020 年度工作报告》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《监事会 2020
年度工作报告》。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年经营成果数据如下：营业收入 12458.94 万元，比上年同期减少
10.00%，净利润 1204.84 万元，比上年同期减少 31.35%。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。


公告编号：2021-006

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础， 结合 2021
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（六）审议《2020 年年度权益分派预案》

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2020年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

具体内容详见公司2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。
（八）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联……
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