公告日期：2021-04-23

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券

宁波科达精工科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以书面方式发出



5.会议主持人：黄祖耀

6.会议列席人员：部分监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《董事会 2020 年度

工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《总经理 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2020 年度公司经营成果、管理运营等方面进行了回顾总结，对2021 年度公司发展目标进行了展望，并形成了《总经理 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2020 年经营成果数据如下：营业收入 12458.94 万元，比上年同期减少

10.00%，净利润 1204.84 万元，比上年同期减少 31.35%。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公

司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2020年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决……
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