公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-026

证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以通讯方式发出

5.会议主持人：蔡惠文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席议案》

1.议案内容：

经公司监事会商议，决议推举监事蔡惠文为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过至第二届监事会届满之时止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-026

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事会签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。