公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-020
证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年8月13日审议并通过：

提名王筱毅（连任）、李明（连任）、寇冰（连任）、师丹玮（连任）、曾庆豪（连任）为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效,新一届董事就任前，现任董事继续履行董事职责。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王筱毅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年8月13日审议并通过：

提名任晓瑞（连任）、王孝春（连任）担任公司股东代表监事，与职工代表大会
选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。自2018年第一次临时股东
大会决议起生效。新一届监事就任前，现任监事继续履行监事职责。

本次会议召10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席蔡惠文主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况


公告编号：2018-020
被提名董事王筱毅（连任）持有公司股份8,573,682股，占公司股本的42.1311%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李明（连任）持有公司股份2,890,429股，占公司股本的14.2036%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事寇冰（连任）持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事师丹玮（连任）持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事曾庆豪（连任）持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事任晓瑞（连任）持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事王孝春（连任）持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
董事会、监事会换届选举。
二、任免对公司产生的影响
（一）、对公司董事会（监事会）成员人数的影响

因公司董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公
司重新选举新一届董事会、监事会人员。此次换届选举符合《公司法》和《公司
章程》，未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定人数。
（二）、任免对公司生产、经营的影响：
此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
（二）备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
经与会监事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届监事会第九次会议

公告编号：2018-020
决议》。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。