公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-017

证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡惠文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见《2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决





公告编号：2018-017

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于2018年8月19日到期，现提名任晓瑞（连任）、王孝春（连任）担任公司股东代表监事，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届监事就任前，现任监事继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

监事会


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