公告日期：2018-04-23

证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年4月19日下午14：00点在公司会议室召开第一届董事会第八次会



议。会议通知于2018年4月8日以通讯方式发出。公司现有董事 5



人，出席会议的董事 5 人，会议由董事长王筱毅主持。会议的召开



符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案表决情况：



（一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会进行审议表决。



续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018



年度的审计机构，聘期为一年。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，



并提请股东大会进行审议表决。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（四）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，并



提请股东大会进行审议表决。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并



提请股东大会进行审议表决。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，并提



请股东大会进行审议表决。



因公司经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（七）审议通过《关于公司2018年度经营计划的议案》，并提



请股东大会进行审议表决。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（八）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，



并提请股东大会进行审议表决。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（九）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。



议案内容：详见《关于召开2017年度股东大会通知的公告》（公



告编号：2018-003）。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议表决。



议案内容：详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度并由股东提供关联担保的议案》，并提请股东大会进行审议表决。



议案内容：为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，同时也为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，公司拟向金融机构申请总额不超过3000 万元的综合授信业务。以上授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银行签署授信合同约定。以上授信及贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。



公司实际控制人王筱毅、李明为公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 3000万元授信额度提供个人无限连带责任保证。



回避表决情况：关联董事王筱毅、李明回避表决。



表决结果：同意票3 票，同意票占无关联表决票总数的100%；



反对票0票；弃权票0票。



（十二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的



议案》，并提请股东大会进行审议表决。



议案内容：根据议案（十一），公司对2018年度预计发生的关



联担保进行了预计，详见《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司关于2018年度日常性关联交易预计公……
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