公告日期：2017-05-24

证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月22日



2.会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王筱毅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的通知已于2017年4月21日公告。会议召集、召



开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份13,421,274股，占公司股份总数的72.55%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提名欧阳俊华、肖振华、梁志成三名员工为公司核心员工的议案》



1.议案内容



详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征询意见的公告》（公告编号：2017-015）



该议案经董事会提名，向全体员工公示和征求意见并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 13,421,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》



1.议案内容



公司与李伟芳、欧阳俊华、肖振华、梁志成、王筱毅共5人签订



附条件生效的《股票发行认购合同》。



2.议案表决结果：



同意股数704,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东王筱毅、李明、汪凯、深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）回避表决。



(三)审议通过《关于<深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二期员工股权激励方案>的议案》



1.议案内容



详见《第二期员工股权激励方案》（公告编号：2017-016）。



该议案经董事会提名，经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 13,421,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于<深圳市德力凯医疗设备股份有限公司股票发行方案>的议案》



1.议案内容



详见《股票发行方案》（公告编号：2017-017）。



2.议案表决结果：



同意股数704,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东王筱毅、李明、汪凯、深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）回避表决。



(五)审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》1.议案内容



详见《关于<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2017-018）。



2.议案表决结果：



同意股数 13,421,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》……
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