公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-013



证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年4月19日下午16：00点在公司会议室召开第一届监事会第五次会



议。会议通知于2017年4月6日以通讯方式发出。公司现有监事3



人，出席会议的监事3人，会议由监事会主席蔡惠文主持。会议的召



开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案表决情况：



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，



并提请股东大会进行审议表决。



同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（二）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》，并



提请股东大会审议表决。



同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，



并提请股东大会审议表决。



同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



公告编号：2017-013



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提



请股东大会审议表决。



因公司经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。



同意票数 3票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（五）审议通过《关于公司2017年度经营计划的议案》，并提



请股东大会审议表决。



同意票数 3票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（六）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，



并提请股东大会审议表决。



同意票数 3票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



三、备查文件：



1、第一届监事会第五次会议决议



特此公告



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



监事会



2017年 4月21日




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