公告日期：2017-02-13

证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



2017年第一次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月9日



2.会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室3.会议召开方式：通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王筱毅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的通知已于2017年1月24日公告。会议召集、召



开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份17,025,365股，占公司股份总数的92.03%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请银行综合授信额度并由股东提供关联担保的议案》



1.议案内容



为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，同时也为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过1000 万元的综合授信业务。以上授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银行签署授信合同约定。以上授信及贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司实际控制人王筱毅、李明为公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 1000万元授信额度提供个人无限连带责任保证。2.议案表决结果：



同意股数 4,109,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



实际控制人王筱毅、李明，股东汪凯回避。



(二)审议通过《关于2017年度日常性关联交易预计公告》



1.议案内容



根据议案（一），公司对2017年度预计发生的关联担保进行了预



计，详见《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司关于2017年度日常



性关联交易预计公告》（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 4,109,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



实际控制人王筱毅、李明，股东汪凯回避。



(三)审议通过《关于股权激励计划的议案》



1.议案内容



详见《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一期员工股权激励方案》（公告编号：2017-004）



2.议案表决结果：



同意股数 3,405,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



实际控制人王筱毅、李明，股东汪凯、谢志梁回避。



(四)审议通过《关于对香港全资子公司增资的议案》



1.议案内容



详见《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-005）



2.议案表决结果：



同意股数 17,025,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于公司住所变更的议案》



1.议案内容



详见《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司关于拟变更公司住所并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-006）



2.议案表决结果：



同意股数 17,025,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大……
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