公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-006



证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



关于拟变更公司住所并修订公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年 1月 20 日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于



公司住所变更的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。以上议案 尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。



一、 住所变更情况：



因实际经营业务发展规划需要，拟迁移至新的办公场所，变更公司住所，具体信息如下：



变更前 拟变更



深圳市南山区登良路南油天安工业邨 深圳市南山区西丽官龙第二工业区10栋6



8幢6C号 层



二、公司章程修订情况：



因公司住所变更需要及实际运作需要，对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：



公告编号：2017-006



修改前条文 修改后条文



第五条 公司住所：深圳市南山区登良 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽官龙



路南油天安工业邨8幢6C号。 第二工业区10栋6层



第六十四条 股东大会召开时，本公司全 第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董



体董事、监事、董事会秘书应当出席会议，事、监事、董事会秘书可以出席会议，总经理



总经理和其他高级管理人员应当列席会 和其他高级管理人员可以列席会议。



议。



三、办理工商登记的相关事宜：



上述议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，待上



述议案经股东大会审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，办理相关工商变更登记手续。



四、备查文件：



1、第一届董事会第五次会议决议



特此公告



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



董事会



2017年 1月24日




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