公告日期：2016-08-16

公告编号：2016-007

证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年8月12日上午10：00点在公司会议室以通讯会议方式召开第一届董事会第四次会议。会议通知于2016年8月1日以通讯方式发出。

公司现有董事 5 人，出席会议的董事 5 人，会议由董事长王筱毅主

持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

（一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件：

1、第一届董事会第四次会议决议

特此公告

公告编号：2016-007

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2016年 8 月16日


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