公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-022

证券代码：837564 证券简称：创志科技 主办券商：华福证券
创志科技（江苏）股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年
8 月 12 日审议并通过：

提名王晓燕女士为公司监事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张俊
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命原因

公司监事秦金玉先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，需补选新的监事。
（三）新任董监高人员履历

王晓燕，女，1979 年 5 月生，本科。2008 年进入上海凯泉泵业工作，随后带领团
队开发常州、金坛、溧阳片区销售工作，成功与新城集团、中天钢铁等大客户签订战略合作，获得优秀员工、优秀办事处主任称号。2015 年加入创志科技工作至今，任销售事业部总经理。


公告编号：2020-022

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营发展、经营管理及完善公司治理需要，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《创志科技（江苏）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 12 日

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