公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-002

证券代码：837564 证券简称：创志科技 主办券商：华福证券

创志科技（江苏）股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力

销售产品、商 销售废钢材 1,000,000 499,407 预计业务需求增长

品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
其他

合计 - 1,000,000 499,407 -

（二） 基本情况

2020 年度公司预计向常州市大林物资回收利用有限公司销售废钢材 100 万元。


公告编号：2020-002

关联方介绍：

1、常州市大林物资回收利用有限公司

公司董事秦留大持有该公司股份 30%，公司监事秦金玉持有该公司股份 10%。
审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 13 日召开的第二节董事会第四次会议审议了《关于预计 2020
年日常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事秦留大回避表
决，非关联董事超过半数，本议案无需提交股东大会审议。。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司向 常州市大林物资回收利用有限公司销售废钢材是为日常业务需求，销售价格参照同期市场同类交易确定，定价方式具有公允性，不会损害公司利益。
三、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署协议。在 2020 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。
四、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产、经营和管理产生，是公司发展及生产经营的正常所需。并在公司章程中进行了规定，禁止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
五、 备查文件目录
《创志科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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