公告日期：2021-08-11

公告编号：2021-025

证券代码：837564 证券简称：创志科技 主办券商：华福证券
创志科技（江苏）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：贺志真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容:该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司 2021 年半年度报告》

公告编号：2021-025

(公告编号:2021-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披规则》等有关要求，公司监事会对《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年半年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与公司《2021 年半年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
三、备查文件目录
《创志科技（江苏）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 11 日

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