公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-014

证券代码：837562 证券简称：栋马童车 主办券商：西部证券

浙江栋马童车股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月30日以电话方式发出

5.会议主持人：徐磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审议。请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江栋马童车股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《浙江



公告编号：2019-014

栋马童车股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-014

根据公司的经营情况以及发展情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江栋马童车股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



浙江栋马童车股份有限公司

监事会

2019年4月10日


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