公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-003

证券代码：837562 证券简称：栋马童车 主办券商：西部证券



浙江栋马童车股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月3日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月2日以电话方式发出

5.会议主持人：监事徐磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：



会议选举徐磊先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。





公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



浙江栋马童车股份有限公司《第二届监事会第一次会议决议》



浙江栋马童车股份有限公司

监事会

2019年1月3日


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