公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-018

证券代码： 837562 证券简称： 栋马童车 主办券商： 西部证券

浙江栋马童车股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 3 日，电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 17 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：徐磊

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有

关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

（一）审议通过了《浙江栋马童车股份有限公司 2017 年半年度

报告》 ;

1、议案内容：请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 浙江栋马童车股份有限公司 2017

年半年度报告》（公告编号： 2017-016）。

2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《浙江栋马童车股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江栋马童车股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日


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