公告日期：2017-05-16

证券代码：837562 证券简称：栋马童车 主办券商：西部证券



浙江栋马童车股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长龚兴弟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股



东大会的通知公告(公告编号 2017-011)。本次会议的召集、召开、



议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长向股东大会汇报公司董事会 2016年度工作情况。《2016年度董事会工作报告》分为三个部分：一、报告期内公司经营情况回顾；二、报告期内董事会日常工作情况；三、董事会2017年工作思路。



2.议案表决结果



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程等公司制度的规定，由公司监事会主席向股东大会汇报公司监事会 2016年度工作情况。《2016年度监事会工作报告》分为二个部分：一、报告期内监事会会议召开情况；二、监事会对公司2016年有关事项的独立意见。



2.议案表决结果



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



本议案具体内容请详见公司于2017年4月19日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)刊载的《2016年年度报告》（公告编号：2017-007）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据2016 年公司运营情况，《2016年度财务决算报告》对公司



2016 年度的生产经营情况、财务收支情况进行总体分析，并对公司



的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



2.议案表决结果



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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