公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-010



证券代码：837562 证券简称：栋马童车 主办券商：西部证券



浙江栋马童车股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，电话通知



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：徐磊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



公告编号：2017-010



（一）审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》，并提



请公司2016年年度股东大会审议;



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，并提请公司 2016



年年度股东大会审议；



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》，并提请公司 2016年



年度股东大会审议；



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》，并提请公司 2016年



度股东大会审议；



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》，并提请公司



2016年度股东大会审议；



议案内容：公司2016年度拟不进行利润分配。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



三、备查文件



《浙江栋马童车股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



浙江栋马童车股份有限公司



监事会



2017年4月19日




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