公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-015



证券代码：837562 证券简称：栋马童车 主办券商：西部证券



浙江栋马童车股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江栋马童车股份有限公司（以下简称”公司”）第一届董事会第四次会议于2016年12月15日在本公司三楼会议室召开。会议通知于2016年12月5日送达各位董事。会议由董事长龚兴弟先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事3人，异地董事卢忠、邓旭林因故无法出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式审议通过以下决议：



（一）审议通过了《关于申请银行贷款的议案》



1、议案内容



为补充公司的流动资金，公司拟向浙江平湖农村合作银行新仓支行申请流动资金贷款，贷款金额预计为人民币300万元，贷款期限预计12个月。由自然人徐根明为公司贷款提供担保，徐根明与公司董 公告编号：2016-015



事长系朋友关系，徐根明与公司及公司股东、公司董监高人员之间不存在关联关系。



上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的银行借款合同为准。



2、议案表决结果



有效表决票数3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况



根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《浙江栋马童车股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》浙江栋马童车股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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