公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-038

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电子邮件、电话等方式发出

5.会议主持人：覃俏霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举广东宏辉石油化工股份有限公司第二届监事会主席》

议案

1.议案内容：公司第二届监事会非职工代表监事（覃俏霞、郑洁欣）经公司2018年第一次临时股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的庄超组成公司第二



公告编号：2018-038

届监事会，拟选举覃俏霞担任公司第二届监事会主席。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议



广东宏辉石油化工股份有限公司

监事会

2018年12月5日


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