公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-017

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,016,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.9361%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事于小倩因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-017

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除于小倩第三届监事会监事职务》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事离职公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,016,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举闫蔼苓女士担任公司监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,016,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于小倩 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会


公告编号：2023-017

闫蔼苓 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录
一、《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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