公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-011

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：林岩

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。2.议案表决结果：


公告编号：2023-011

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张乃宜女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023- 012）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-011

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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