公告日期：2022-04-29

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837557 京德嘉润 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京雍文（天津）律师事务所的张崧、韩俊旭律师。
（七）会议地点

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2021年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2021 年度监事会工作进行总结，编制了《2021年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2021年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2021 年度董事会工作进行总结，编制了《2021年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及年报摘要>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2021年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2021年度经营及财务情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2021 年经营及财务情况，并综合 2022 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2021 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2021 年度不分红。
（七）审议《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-012）。
（九）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》


详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.ne……
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