公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-004

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,052,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.0958%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-004

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 1 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 936,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东林岩回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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