公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-028



证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出



5.会议主持人：林岩



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林岩女士担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人



公告编号：2021-028



员换届公告》（公告编号：2021-029）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任林岩女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2021 年 12 月 10 日在 全国中小企业股份 转让系统

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-029）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任闫蔼苓女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2021 年 12 月 10 日在 全国中小企业股份 转让系统

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-029）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2021-028



（四）审议通过《关于聘任黄正华女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2021 年 12 月 10 日在 全国中小企业股份 转让系统

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-029）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

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