公告日期：2021-07-21

公告编号：2021-017

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,142,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-017

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄正华女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2021-014）。 2.议案表决结果：

同意股数 18,142,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

崔国辉 董事 离职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会

黄正华 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议 决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

公告编号：2021-017

董事会
2021 年 7 月 21 日

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