公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-019



证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信建投

中电科微波通信（上海）股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以通讯方式发出方式

发出

5. 会议主持人：杨建华

6. 会议列席人员：陆小霆、季方苏

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：



根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并



公告编号：2019-019



发表审核意见如下：



（1）《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》基本上真实地反映出公司 2019 年上半年度的经营成果和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年上半年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司在 2019年上半年的工作情况，为 2019 年下半年做好规划，特编制公司《关于 2019 年上半年度总经理工作报告的议案》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了补充确认 2019 年上半年度预计额度之外的日常性关联交易的情况，特编制公司《关于补充确认2019 年上半年度日常性关联交易的议案》。





公告编号：2019-019



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案构成关联交易，关联董事杨建华、杨健、沈金良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的情况，特编制公司《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案构成关联交易，关联董事杨建华、杨健、沈金良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
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