公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券
中电科微波通信（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛景泰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,362,250 股，占公司有表决权股份总数的 62.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事倪越星因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂(上海)律师事务所
（二）律师姓名：季方苏、王梦莹
（三）结论性意见

中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2024-001

中电科微波通信（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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