公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-046

证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券
中电科微波通信（上海）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：郝曼曼（由公司半数以上监事共同推举）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事赵强因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王彦洁为公司非职工监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司监事、监事会主席赵强先生因工作调整原因申请辞职，现需要补选 1

公告编号：2023-046

名监事。经公司控股股东上海微波设备研究所/中国电子科技集团公司第五十一研究所推荐，并经征求公司监事会意见，同意提名王彦洁女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
中电科微波通信（上海）股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 13 日

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