公告日期：2019-04-22

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路399号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场、电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈建宝

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事长陈建宝、董事黄俊然因外地出差，通过电话方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》





根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长陈建宝将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理陈建宝将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：



公司2018年度审计报告已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，并于2019年4月18日出具了《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司审计报告》天职业字[2019]19781号。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不适用

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不适用

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长陈建宝将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不适用

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长陈建宝将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不适用





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年度权益分派>的议案》

1.议案内容：



综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不适用

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



关联方陈建瑞于2018年9月25日向子公司利得尔提供100,000.00元的现金借款，年化利率15%，到期日为2018年12月31日。陈建瑞为公司控股股东陈建宝的兄弟。



关联方李沐龙于2018年……
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