公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-021
证券代码：837553 证券简称：鸿博斯特 主办券商：渤海证券
苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路399号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认控股子公司苏州赛夫特化学新材料有限公司变更公司名称、
经营范围、注册地址并增资的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见2018年8月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-019）。


公告编号：2018-021
2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易,全体股东均与议案事项不存在关联关系,按正常程序进行表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司
董事会

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